�券代�：603131�券简称：上；；g冰��破通告编�：2019-037

 

上；；g冰��破焊接集团股份有�公�

关于2018年年度股东大会增添暂时�案的通告

本公�董事会�全体董事包管本通告内容��存任何虚伪纪录�误导性陈述或者�大��，，，
，并对其内容的真实性�准确性和完整性肩负个体�连带责任。。。。

一ã€�           股东大会有关情形

1.        股东大会类型和届次：2018年年度股东大会

2.        股东大会å�¬å¼€æ—¥æœŸï¼š2019å¹´5月30æ—¥

3.        è‚¡æ�ƒæŒ‚å�·æ—¥

二ã€�           增添暂时æ��案的情形说明

1.        æ��案人：舒å®�ç‘ž

2.        æ��案程åº�说明

上；；g冰ç�ƒçª�破焊接集团股份有é™�å…¬å�¸ï¼ˆä»¥ä¸‹ç®€ç§°“å…¬å�¸”）已于2019å¹´4月29日通告了《关于å�¬å¼€2018年年度股东大会的通知》。。。。

公�于2019年5月17日�开的第三届董事会第�二次�会审议通过��邹�先生为本公�第三届董事会自力董事候选人。。。。凭�《中�人民共和国公�法》等执律例则和本公�章程的相关划定，，，
，�本公�董事会委托，，，
，�独�有本公�33.02%股份的股东舒�瑞先生在2019年5月17日�出了《关于选举邹�先生为自力董事的议案》作为2018年年度股东大会的暂时�案，，，
，并书��交股东大会�集人。。。。股东大会�集人凭�《上市公�股东大会规则》有关划定，，，
，现予以通告。。。。

3.        æš‚æ—¶æ��案的详细内容

公�自力董事�红玲女士因�我�家缘故原由申请辞去自力董事�务，，，
，为了包管董事会的正常�行，，，
，公�于2019年5月17日�开的第三届董事会第�二次�会审议通过了《关于��邹�先生为自力董事候选人的议案》，，，
，董事会��邹�先生为第三届董事会自力董事候选人，，，
，任期自公�股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满�届之日止。。。。中选�邹�先生将接任�红玲女士原担当的公�董事会薪酬与审核委员会主任委员�审计委员会委员���委员会委员的�务。。。。公�自力董事已对该事项�晓了赞�的自力��。。。。

三ã€�           除了上述增添暂时æ��案外，，，
，于2019年4月29日通告的原股东大会通知事项稳固。。。。

å››ã€�           增添暂时æ��案å�Žè‚¡ä¸œå¤§ä¼šçš„有关情形。。。。

(一)现场�会�开的日期�时间和所在

�开日期时间：2019年5月30日14点00分

�开所在：上海市�浦区外��公路7177�公��会室

(二)网络投票的系统�起止日期和投票时间。。。。

网络投票系统：上海�券生�所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月30日

至2019年5月30日

接纳上海�券生�所网络投票系统，，，
，通过生�系统投票平�的投票时间为股东大会�开当日的生�时间段，，，
，�9:15-9:25,9:30-11:30，，，
，13:00-15:00；；；通过互�网投票平�的投票时间为股东大会�开当日的9:15-15:00。。。。

(三)股�挂�日

原通知的股东大会股�挂�日稳固。。。。

(四)股东大�会案和投票股东类型

��	议案�称	投票股东类型
		A股股东
�累积投票议案
1	关于2018年度董事会事情报告的议案	√
2	关于2018年度监事会事情报告的议案	√
3	关于2018年度自力董事述è�ŒæŠ¥å‘Šçš„议案	√
4	关于2018年度利润分派å�Šèµ„æº�公积金转增股本预案的议案	√
5	关于2018年年度报告å�ŠæŠ¥å‘Šæ‘˜è¦�的议案	√
6	关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案	√
7	关于续è�˜ä¼šè®¡å¸ˆäº‹åŠ¡æ‰€çš„议案	√
8	关于公å�¸å�Šå­�å…¬å�¸å�‘银行申请综å�ˆæŽˆä¿¡é¢�度的议案	√
9	关于修订《公å�¸ç« ç¨‹ã€‹å¹¶åŠžç�†å·¥å•†æŒ‚å�·çš„议案	√
10	关于2019年度董事ã€�监事薪酬计划的议案	√
11	关于调解控股å­�å…¬å�¸ä¸šç»©å…�许å�Šç­¾ç½²ç›¸å…³å¢žè¡¥å��议的议案	√
累积投票议案
12.00	关于选举自力董事的议案	应选 自力董事（1）人
12.01	关于选举邹è�£å…ˆç”Ÿä¸ºè‡ªåŠ›è‘£äº‹çš„议案	√

 

1��议案已披露的时间和披露媒体

• www.sse.com.cn）；；；
• 第三届董事会第å��二次è�šä¼šå®¡è®®é€šè¿‡，，，
  ，并于2019年5月18日刊登于本公�信�披露指定媒体《中国�券报》�《上海�券报》�《�券时报》�《�券日报》�上海�券生�所网站（www.sse.com.cn）。。。。

2�特殊决议议案：9

3�对中�投资者�独计票的议案：4�9�12

4�涉�关�股东回�表决的议案：无

应回é�¿è¡¨å†³çš„å…³è�”股东å��称： æ— 

5�涉�优先股股东加入表决的议案：无

 

 

特此通告。。。。

 

上；；g冰��破焊接集团股份有�公�董事会

2019年5月18日

 

 

 

• 报备文件

（一）股东�交增添暂时�案的书�翰札��案内容

 

附件1：授�委托书