mg冰球突破

证券代码：603131          证券简称：上；；g冰球突破        通告编号：2022-019

债券代码：113593          债券简称：mg冰球突破转债

上；；g冰球突破焊接集团股份有限公司

第四届董事会第十三次聚会决议通告

上；；g冰球突破焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以邮件、微信等方法发出了关于召开公司第四届董事会第十三次聚会的通知，，，2022年4月25日聚会以通讯聚会的方法召开。。。。。。。应到董事7人，，，实到董事7人。。。。。。。公司监事及高级治理职员列席了本次聚会，，，本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，，，聚会决议正当有用。。。。。。。

聚会审议并通过如下事项：

1. 审议通过《关于2021年度董事会事情报告的议案》

详见公司披露于上海证券生意所网站的《2021年度董事会事情报告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）。。。。。。。

表决效果：7票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权。。。。。。。

该议案尚需提交股东大会审议。。。。。。。

1. 审议通过《关于2021年度自力董事述职报告的议案》

详见公司披露于上海证券生意所网站的《2021年度自力董事述职报告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）。。。。。。。

表决效果：7票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权。。。。。。。

自力董事将在2021年年度股东大会上举行述职。。。。。。。

1. 审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情形报告的议案》

详见公司披露于上海证券生意所网站的《2021年度董事会审计委员会履职情形报告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）。。。。。。。

表决效果：7票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权。。。。。。。

1. 审议通过《关于2021年度召募资金存放与现实使用情形专项报告的议案》

详见公司披露于上海证券生意所网站的通告2022-021《2021年度召募资金存放与使用情形专项报告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）。。。。。。。

表决效果：7票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权。。。。。。。

公司自力董事对该事项揭晓了明确赞成的意见。。。。。。。

1. 审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

详见公司披露于上海证券生意所网站的《2021年度内部控制评价报告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）。。。。。。。

表决效果：7票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权。。。。。。。

公司自力董事对该事项揭晓了明确赞成的意见。。。。。。。

1. 审议通过《关于2021年度社会责任报告的议案》

详见公司披露于上海证券生意所网站的《2021年度社会责任报告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）。。。。。。。

表决效果：7票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权。。。。。。。

1. 审议通过《关于2021年度利润分派预案的议案》

详见公司披露于上海证券生意所网站的通告2022-022《关于2021年度利润分派预案的通告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）。。。。。。。

表决效果：7票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权。。。。。。。

公司自力董事对该事项揭晓了明确赞成的意见，，，该议案尚需提交股东大会审议。。。。。。。

1. 审议通过《关于2021年年度报告及报告摘要的议案》

详见公司披露于上海证券生意所网站的《2021年年度报告》及报告摘要（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）。。。。。。。

表决效果：7票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权。。。。。。。

公司自力董事已对《2021年年度报告》中重组整合希望事项表了明确赞成的意见，，，该议案尚需提交股东大会审议。。。。。。。

1. 审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

详见公司披露于上海证券生意所网站的《2021年度财务决算报告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）。。。。。。。

表决效果：7票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权。。。。。。。

该议案尚需提交股东大会审议。。。。。。。

1. 审议通过《关于2022年度董事、高级治理职员薪酬计划的议案》

2022年度董事、高级治理职员薪酬计划如下：

1、董事年薪标准（税前）：四名非自力董事年薪标准为50-100万元，，，三名自力董事津贴为7.2万元；；；

2、高级治理职员年薪标准（税前）：高级治理职员年薪标准为50-100万元。。。。。。。

以上职员的薪酬将连系公司年度谋划治理指标的完成情形及事情规模、职责要求、履职情形举行审核、考评确定。。。。。。。

表决效果：7票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权。。。。。。。

公司自力董事对该事项揭晓了明确赞成的意见，，，该议案中关于董事的薪酬计划尚需提交股东大会审议。。。。。。。

1. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司披露于上海证券生意所网站的通告2022-024《关于续聘会计师事务所的通告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）。。。。。。。

表决效果：7票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权。。。。。。。

公司自力董事对该事项揭晓了明确赞成的意见，，，该议案尚需提交股东大会审议。。。。。。。

1. 审议通过《关于公司变换注册资源、修订<公司章程>并办理工商挂号的议案》

详见公司披露于上海证券生意所网站的通告2022-025《关于公司变换注册资源并修订<公司章程>的通告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）。。。。。。。

表决效果：7票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权。。。。。。。

该议案尚需提交股东大会审议。。。。。。。

1. 审议通过《关于使用闲置自有资金举行委托理财额度的议案》

详见公司披露于上海证券生意所网站的通告2022-026《关于使用闲置自有资金举行委托理财额度的通告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）。。。。。。。

表决效果：7票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权。。。。。。。

公司自力董事对该事项揭晓了明确赞成的意见。。。。。。。

1. 审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

详见公司披露于上海证券生意所网站的通告2022-027《关于提请召开2021年年度股东大会的通知》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）。。。。。。。

表决效果：7票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权。。。。。。。

1. 审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

详见公司披露于上海证券生意所网站的通告2022-028《2022年第一季度报告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）。。。。。。。

表决效果：7票赞成，，，0票阻挡，，，0票弃权。。。。。。。

特此决议。。。。。。。

 

上；；g冰球突破焊接集团股份有限公司董事会

2022年4月26日