证券代码：603131 证券简称：上海；；；g冰球突破 通告编号：2018-031
上海；；；g冰球突破焊接集团股份有限公司
股东权益变换提醒性通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，， ，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。
一、本次权益变换缘故原由
2018年5月30日，，， ，，，公司召开第三届董事会第四次聚会审议通过了《关于公司刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金计划的议案》，，， ，，，本次生意由刊行股份及支付现金购置资产、刊行股份召募配套资金两部分组成：
1、刊行股份及支付现金购置资产
本公司拟向许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投、北京建华、辽宁同盟、曲水汇鑫刊行股份及支付现金购置其合计持有的航天华宇100%股权。。。中企华评估以2017年8月31日为评估基准日，，， ，，，对航天华宇100%股权举行了评估，，， ，，，评估值为58,034.53万元。。。凭证评估效果并经生意各方充分协商，，， ，，，本次生意航天华宇100%股权的最终生意价钱确定为58,000.00万元。。。本次生意价钱中的48,000.00万元以本公司向生意对方刊行股份的方法支付，，， ，，，其余10,000.00万元由本公司以现金支付。。。
2、刊行股份召募配套资金
公司拟以询价的方法向其他不凌驾10名特定投资者刊行股份召募配套资金不凌驾14,300万元，，， ，，，刊行股份数目不凌驾4,000万股。。。本次召募配套资金总额不凌驾拟购置资产生意价钱的100%。。。本次配套召募资金用于支付本次生意的现金对价和本次生意涉及的税费及中介用度、标的资产在建项目建设等。。。
本次生意前，，， ，，，本公司未持有航天华宇的股权；；；；；本次生意完成后，，， ，，，本公司将直接持有航天华宇100%股权。。。
本次刊行股份及支付现金购置资产不以配套融资的乐成实验为条件，，， ，，，最终配套融资刊行乐成与否不影响本次刊行股份及支付现金购置资产行为的实验。。。
相关详细内容详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn上的《上海；；；g冰球突破焊接集团股份有限公司刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金暨关联生意报告书》。。。
二、权益变换情形
阻止2017年12月31日，，， ，，，上市公司的总股本为200,000,000股，，， ，，，凭证本次生意计划，，， ，，，预计公司本次将刊行通俗20,933,275股用于购置资产，，， ，，，同时拟向其他不凌驾10名特定投资者刊行股份召募配套资金不凌驾14,300万元，，， ，，，刊行股份数目不凌驾4,000万股。。。本次生意前后本公司的股权结构转变如下表所示：
单位：股
|
类型 |
股东名称 |
本次生意前 |
本次生意后 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
不含配套召募资金 |
含配套召募资金 |
||||||
|
持股数目 |
持股比例 |
持股数目 |
持股比例 |
持股数目 |
持股比例 |
||
|
上市公司 |
舒宏瑞 |
75,000,000 |
37.50% |
75,000,000 |
33.95% |
75,000,000 |
28.74% |
|
舒振宇 |
45,000,000 |
22.50% |
45,000,000 |
20.37% |
45,000,000 |
17.25% |
|
|
缪莉萍 |
15,465,000 |
7.73% |
15,465,000 |
7.00% |
15,465,000 |
5.93% |
|
|
上海斯宇投资咨询有限公司 |
13,845,000 |
6.92% |
13,845,000 |
6.27% |
13,845,000 |
5.31% |
|
|
曹陈 |
690,000 |
0.35% |
690,000 |
0.31% |
690,000 |
0.26% |
|
|
陈留杭 |
390,000 |
0.20% |
390,000 |
0.18% |
390,000 |
0.15% |
|
|
孙志强 |
318,540 |
0.16% |
318,540 |
0.14% |
318,540 |
0.12% |
|
|
姚海英 |
303,324 |
0.15% |
303,324 |
0.14% |
303,324 |
0.12% |
|
|
顾小娟 |
274,200 |
0.14% |
274,200 |
0.12% |
274,200 |
0.11% |
|
|
韦翠平 |
270,000 |
0.14% |
270,000 |
0.12% |
270,000 |
0.10% |
|
|
航天华宇 |
许宝瑞 |
- |
- |
13,912,464 |
6.30% |
13,912,464 |
5.33% |
|
任文波 |
- |
- |
1,831,662 |
0.83% |
1,831,662 |
0.70% |
|
|
冯立 |
- |
- |
1,371,967 |
0.62% |
1,371,967 |
0.53% |
|
|
陈坤荣 |
- |
- |
1,200,523 |
0.54% |
1,200,523 |
0.46% |
|
|
武汉中投 |
- |
- |
1,308,330 |
0.59% |
1,308,330 |
0.50% |
|
|
北京建华 |
- |
- |
654,165 |
0.30% |
654,165 |
0.25% |
|
|
辽宁同盟 |
- |
- |
523,332 |
0.24% |
523,332 |
0.20% |
|
|
曲水汇鑫 |
- |
- |
130,833 |
0.06% |
130,833 |
0.05% |
|
|
配套融资投资者 |
- |
- |
- |
- |
40,000,000 |
15.33% |
|
|
其他股东 |
48,443,936 |
24.22% |
48,443,936 |
21.93% |
48,443,936 |
18.57% |
|
|
合计 |
200,000,000 |
100.00% |
220,933,275 |
100.00% |
260,933,275 |
100.00% |
|
注：上表中配套召募资金按刊行4,000万股的上限测算，，， ，，，差别系小数点四舍五入引起。。。
三、其他事项
凭证《重组治理步伐》等有关规则，，， ，，，本次生意尚须推行的审批程序包括：
1、上市公司召开股东大会审议通过本次生意；；；；；
2、中国证监会批准本次生意。。。
凭证《证券法》、《上市公司重大资产重组治理步伐》、《上市公司收购治理步伐》等相关划定，，， ，，，本次公司权益变换相关信息披露义务人将按划定推行信息披露义务，，， ，，，相关信息详见刊登在上海证券生意所网站http://www.sse.com.cn及上海证券报上的《简式权益变换报告书》。。。
特此通告。。。
上海；；；g冰球突破焊接集团股份有限公司董事会
2018年5月31日
