è¯�券代ç �：603131   è¯�券简称：上；；；；ï¼›g冰ç�ƒçª�ç ´  通告编å�·ï¼š2019-009

上；；；；；g冰��破焊接集团股份有�公�

2019年第二次暂时股东大会决议通告

本公�董事会�全体董事包管本通告内容��存任何虚伪纪录�误导性陈述或者�大��，，，并对其内容的真实性�准确性和完整性肩负个体�连带责任。。。。

主�内容�醒：

• 本次è�šä¼šæ˜¯å�¦æœ‰å��对议案： æ— 

一ã€�           è�šä¼šå�¬å¼€å’Œå‡ºå¸­æƒ…å½¢

(一)股东大会�开的时间：2019年3月6日

(二)股东大会�开的所在：上海市�浦区外��公路7177�公��会室

(三)出席�会的通俗股股东和��表决�的优先股股东�其�有股份情形：

(四)表决方法是�切�《公�法》�《公�章程》的划定，，，大会主�情形等。。。。

本次股东大会的�集人为公�董事会，，，由董事长舒�瑞先生主�。。。。本次�会接纳现场记�投票和网络投票相连系的方法举行表决，，，�会�集��开�表决方法切�《公�法》和《公�章程》的有关划定。。。。

(五)公�董事�监事和董事会秘书的出席情形

1. 公�在任董事7人，，，出席3人，，，董事余定辉��红玲�俞���周钧明因事情缘故原由未能出席；；；；；；
2. 公�在任监事3人，，，出席2人，，，监事赵�因事情缘故原由未能出席；；；；；；
3. 董事会秘书出席了本次�会，，，部分高管列席了本次�会。。。。

二ã€�           议案审议情形

(一)�累积投票议案

1ã€�  议案å��称：关于与å�—昌å°�è“�ç»�济手艺开å�‘区治ç�†å§”员会签署《上；；；；ï¼›g冰ç�ƒçª�破航天军工装备制造基地项目æ�¡çº¦ä¹¦ã€‹æš¨å¯¹å¤–投资设立全资孙公å�¸çš„议案

审议效果： 通过

表决情形：

(二)涉��大事项，，，5%以下股东的表决情形

(三)关于议案表决的有关情形说明

本次�会审议的议案为通俗决议议案，，，已获得加入表决股东或股东代表所�有用表决�股份总数的1/2以上赞�通过。。。。

三ã€�           状师è§�è¯�情形

1� 本次股东大会��的状师事务所：上海市锦天城状师事务所

状师：程枫��栋�

2ã€�  状师è§�è¯�结论æ„�è§�：

公�2019年第二次暂时股东大会的�集��开程��出席�会�员资格��集人资格以��会表决程�，，，�切�《公�法》�《上市公�股东大会规则》等执法�行政规则和其他规范性文件�《公�章程》的有关划定，，，表决效果正当有用。。。。

å››ã€�           备查文件目录

1ã€�  ç»�与会董事和纪录人签字确认并加盖董事会å�°ç« çš„股东大会决议；；；；；；

2ã€�  ç»�è§�è¯�的状师事务所主任签字并加盖公章的执法æ„�è§�书；；；；；；

3ã€�  上交所è¦�求的其他文件。。。。

上；；；；；g冰��破焊接集团股份有�公�

2019年3月7日